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摘要：

7月12日，恒天重工股份有限公司2010年第二次股東會(huì)議暨第一屆第二次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議在公司第一會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議選舉中國(guó)恒天集團(tuán)（中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))）有限公司副總經(jīng)理李曉紅為恒天重工股份有限公司董事長(zhǎng)，增選中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司（中國(guó)恒天集團(tuán)公司）副總經(jīng)理葉茂新為本公司副董事長(zhǎng)；增選中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)高勇為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；劉海濤因工作需要不再擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)。與會(huì)代表對(duì)劉海濤董事長(zhǎng)多年來(lái)團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)董事會(huì)開(kāi)拓創(chuàng)新、拼搏進(jìn)取，勤奮工作，恪盡職守，為公司的跨越式發(fā)展作出巨大貢獻(xiàn)，對(duì)恒天重工股份有限公司取得一系列輝煌業(yè)績(jī)給予有力的領(lǐng)導(dǎo)和支持，表達(dá)了崇高的敬意。

會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于更換公司董事、監(jiān)事人選的議案；審議通過(guò)了2009年度公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理工作報(bào)告和公司2010年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；審議通過(guò)了公司關(guān)于2009年財(cái)務(wù)決算的議案、2009年度分紅議案、關(guān)于鄭州載貨汽車項(xiàng)目及投資成立鄭州恒天車輛有限公司的議案、關(guān)于交通銀行2010年配股增加投資的議案、關(guān)于邵陽(yáng)紡機(jī)公司管理層及業(yè)務(wù)骨干增資入股的議案和關(guān)于邯鄲宏大化纖機(jī)械有限公司未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本的議案。

中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司、中國(guó)紡織機(jī)械（集團(tuán)）有限公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司、上海東華大學(xué)科技園發(fā)展有限公司等七家股東代表出席會(huì)議，公司董事長(zhǎng)劉海濤主持會(huì)議，副董事長(zhǎng)張遠(yuǎn)柱，董事高勇、葉茂新、顏甫全、李曉紅、湯其偉、張?jiān)?、薛保中，監(jiān)事會(huì)主席范新民，監(jiān)事邢國(guó)龍、王釗、周增玲、袁樹(shù)實(shí)、鄔君宇、和平到會(huì)。股份公司副總經(jīng)理蒙喆、唐蕾、張曉飛，財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師吳滿菊，總經(jīng)理助理杜榮念和董事會(huì)秘書(shū)巴海軍參加了會(huì)議。

與會(huì)人員一致認(rèn)為恒天重工股份有限公司將會(huì)站在更新、更高的起點(diǎn)上，在中部崛起的大背景下，迎來(lái)新一輪的跨越式發(fā)展。