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上海二紡機(jī)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2003年4月15日在本市召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，因公請(qǐng)假1人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)夏彩娥副監(jiān)事長(zhǎng)主持。會(huì)議審議并通過(guò)了：
一、審議并通過(guò)《公司監(jiān)事會(huì)2003年度工作報(bào)告》；
二、討論審議《公司2003年度工作報(bào)告及摘要》；
三、審議并通過(guò)《公司第四屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
四、審議并通過(guò)《公司第四屆監(jiān)事會(huì)換屆及第五屆監(jiān)事會(huì)候選人提名》的議案；
公司第四屆監(jiān)事會(huì)將于2004年6月任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉，監(jiān)事會(huì)經(jīng)表決通過(guò)，提名徐祖成、虞志奮、高爾其、張復(fù)海、吳展華為第五屆監(jiān)事會(huì)候選人，經(jīng)公司職工代表會(huì)議討論通過(guò)張復(fù)海、吳展華為職工監(jiān)事。
四、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn)：
1、公司2003年度在經(jīng)營(yíng)管理中能夠依法運(yùn)作，并不斷建立和完善內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)，末發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的行為。
2、公司2003年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)和制度，上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，客觀真實(shí)地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、報(bào)告期內(nèi)，公司轉(zhuǎn)讓持有上海浦東發(fā)展銀行750萬(wàn)股法人股不存有關(guān)聯(lián)關(guān)系交易也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)和損害公司及股東利益的情況。
4、四屆二十六次董事會(huì)通過(guò)的關(guān)于《核銷各類不良資產(chǎn)》、《計(jì)提2003年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備》的議案，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及股東利益的行為
特此公告。
附件：第五屆監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
上海二紡機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2003年4月15日
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