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公司第五屆董事會第三次會議于2004年8月12日在上海召開，應(yīng)到董事9人，實到9人；監(jiān)事會全體成員及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會議由董事長鄭元湖先生主持，審議通過了如下議案：
1、《上海二紡機股份有限公司2004年半年度報告全文及摘要》；
2、《2004年上半年經(jīng)營工作回顧和下半年經(jīng)營工作展望》。

上海二紡機股份有限公司
2004年8月16日